200元收购个人银行卡搞电信诈骗 17人获刑

17名被告人中有10人是在校大学生。长沙晚报全媒体记者 朱炎皇 通讯员 罗晓 摄影报道

长沙晚报掌上长沙11月8日讯(全媒体记者 朱炎皇 通讯员 刘笑贫)微信群发布兼职信息:只要你将自己名下办理的银行卡交给对方,轻轻松松就能获得两三百元报酬。你可知道,这些银行卡被用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动。今日,长沙市开福区人民法院审理一起妨害信用卡管理罪的案件,17名被告人获刑。

200元贱卖个人银行卡

2018年12月,长沙某职院的学生小黎听朋友说,湖北武汉有人收购银行卡,他便添加了收卡人的微信。2018年12月21日,小黎和朋友坐火车来到武汉,微信上的那名男子在武汉火车站接站,还给他们在宾馆开了房。当晚,姜某文和小黎见了面,要他到附近银行办理一张银行卡,并开通优盾。

次日早上,小黎在武汉火车站附近找到了一家农业银行,办了一张农行储蓄卡,按照姜某文的要求开通了优盾,后面他又开通了网银,绑定了手机号码。办好后,小黎把银行卡、优盾,还有电话卡都交给了姜某文。回到长沙后,姜某文通过微信转了200元给小黎。

今年6月,小黎收到开福公安机关的传唤,他名下的银行卡涉及洗钱。小黎说:“我当时有朋友在武汉,想顺便过去玩一下,办卡的事没想太多。”湖南高职院校的小肖、小商等也因为同样的原因收到了公安机关的传唤。

两三百元买进,三五千元卖出

收购小黎的银行卡的姜某文,其实也是长沙某学院的一名在校大学生,他非法收购持有成套银行卡43张。姜某文不过是一条非法收购持有贩卖他人银行卡灰黑利益链下游的一环。

福建安溪是电信诈骗的高危区,对银行卡需求量大,当地人陈某深从中发现了“商机”。法院审查查明,2018年3月以来,被告人陈某深与被告人陈某(一)等人商议,并在长沙、常德等地发动在校大学生及身边的朋友前往长沙、武汉、常德等地银行办理银行卡、配套优盾及绑定手机号码(以下简称“成套银行卡”)。

然后,陈某深、陈某(一)等低价收购这些成套银行卡,再以高价出售,赚取暴利。公诉人说:“他们以两三百元一套的价格从大学生手中收购成套银行卡,最终以3000元到5000元一套的价格卖给不法分子。”

这伙人逐步形成了以被告人陈某深为首、陈某(一)为主,杨某、向某文、梅某、闫炎、苏某宇、伍某、陈某(二)、刘某云等人为上线,被告人宋某、贺某、姜某文、李某迪、夏某治、甘某祥、肖某辉等人为下线的非法收购持有贩卖他人成套银行卡谋利的利益链。

其中,被告人陈某深共从被告人陈某(一)、陈某(二)、刘某云等人处非法收购持有成套银行卡977张;被告人陈某(一)共从被告人杨某、苏某宇等人处非法收购持有成套银行卡936张等。

已涉及83件诈骗案

据警方调查,被告人陈某深将从陈某(一)等人处非法收购持有的成套银行卡再以高价贩卖给上家绰号为“啤酒”“文章表”等人,通过邮寄等方式将银行卡销往全国各地。目前,被告人陈某深等人非法持有贩卖的银行卡已涉及83件诈骗案。
 今年3月29日,被告人陈某深、梅某、苏某宇等被公安机关抓获。随后,被告人陈某(一)、陈某(二)、杨某等人相继落网。案发后,各被告人如实供述了自己的犯罪事实。公安机关从陈某深处扣押涉案款9.5万多元,从办卡人银行卡处扣押非法所得36万多元。

法院认为,被告人陈某深、陈某(一)等非法持有他人信用卡,数量巨大;被告人梅某、姜某文等非法持有他人信用卡,数量较大,上述被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪,依法应当追究刑事责任。法院依法宣判,被告人陈某深等17人犯妨害信用卡管理罪,分别判处有期徒刑5年5个月至8个月,并处罚金5万元至1万元不等。其中,姜某文等10名被告人被判处缓刑。

【作者:朱炎皇】 【编辑:刘树源】
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